Криптовалюты, в частности альткойны, пережили ренессанс в 2021 году, и несколько токенов смогли повысить темпы своего роста на четырехзначные проценты. Приток новых монет, пытающихся извлечь выгоду из ситуации, открыл потенциальных инвесторов для зловещих мошенничеств, которые могут украсть вашу годовую заработную плату или больше.
За последний год люди сообщили, что используют свои сбережения на криптовалютах, надеясь получить токены, которые могут принести им миллионы. По данным Action Fraud, центра сообщений о киберпреступлениях и мошенничестве, мошенники с криптовалютой украли у своих жертв в этом году 195 632 306 долларов. На каждую жертву эти убытки составляют 27 427 долларов, и эксперты Kraken, американской криптовалютной биржи, определили «брокерское» мошенничество как наиболее распространенное мошенничество, которое используют мошенники для нацеливания на потенциальных инвесторов. На втором месте частные трейдеры и фонды.
Редакция сайта рекомендует по ссылке, проверенный отзовик и обзорник телеграмм каналов трейдеров, которые отсортированы по рейтингу и приличному кол-ву рубрик. Вы также можете оставить свой отзыв о каком-то мошеннике или о хорошем и надёжном трейдере, брокере.
Как определить мошенничество с Форекс и криптовалютным брокером или трейдером?
Мошенничество с брокерами, также известное как «поддельное инвестиционное мошенничество» Кертиса Тинга, управляющего директора Kraken в Европе, приведет к тому, что мошеннические криптоброкеры будут обращаться к заинтересованным сторонам.
Он объяснил, что эти мошенники, как правило, нацелены на тех, кто выразил заинтересованность в инвестировании через социальные сети (Телеграмм, Фейсбук, Инстаграм, Тик-ток и пр.), предлагая «очень высокую прибыль на свои инвестиции».
Г-н Тинг сказал, что «брокер» затем заставит жертву «создать обменный счет для конвертации фиатной валюты в криптовалюту», прежде чем вывести средства в свой кошелек и исчезнет.
Эти трейдеры могут иногда позиционировать себя как «консультантов по инвестициям» и опираться на эту фальшивую репутацию.
Их мошенничество является одним из самых сложных, с которым трудно бороться, поскольку «кажется, что появляется новый» с каждым закрытием.
Инвесторы могут оставаться в безопасности в Интернете, надлежащим образом обучаясь, и Kraken рекомендует людям внимательно следить за рекламными акциями, которые «слишком хороши, чтобы быть правдой».
Компания сообщает, что эти рекламные акции часто обещают людям «быстро разбогатеть».
Kraken также предоставил контрольный список, который люди должны использовать при поиске потенциального брокера.
Пункты этого списка включают:
- Придерживайтесь известных и популярных бирж;
- Используйте trader-otzyv.ru trustpilot.com и другие ресурсы в Интернете, чтобы читать отзывы;
- Введите название компании и слово «мошенничество» в Google, чтобы получить результаты относительно легитимности компании;
- Следите за жалобами на невозможность вывода средств;
- Определите, где зарегистрирована компания, и есть ли какие-либо надежные отзывы, подтверждающие настоящий адрес компании;
- Получите информацию о комиссиях и тарифах заранее и в письменном виде;
- Не испытывайте давления при переводе вашей криптовалюты на биржу;
- Будьте особенно осторожны с людьми, называющими себя «экспертами по восстановлению блокчейнов», которые заявляют, что могут вернуть ваши украденные средства.
Как защищают своих граждан от мошенничества в других странах?
К примеру вот зарубежный опыт — в Великобритании люди, инвестирующие в криптовалюты, обслуживаемые мошенническими компаниями, рискуют лишиться жизненно важной помощи.
Законные фирмы должны зарегистрироваться в Управлении финансового надзора (FCA), прежде чем они начнут продавать.
Любой, кто отдает свои деньги компании, не зарегистрированной в FCA, теряет доступ к двум своим услугам.
В организации действует Служба финансового омбудсмена (FOS) и Схема компенсации финансовых услуг (FSCS).
Это может помочь людям вернуть потерянные деньги и закрыть мошеннические компании.
FCA рекомендует людям проконсультироваться с ними, прежде чем рассматривать возможность добавления валюты в свой портфель.
У фирмы есть список предупреждений, который люди могут использовать для выявления потенциальных мошенников.
В их базе данных есть компании, которые ранее обманывали как инвесторов, так и участников пенсионных схем.
